ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Οργανωμένο δίκτυο απάτης από το 2018

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με την γιγαντιαία επιχείρηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η επιχείρηση οδήγησε σε 37 συλλήψεις και δεκάδες εφόδους σε σπίτια και γραφεία, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις.

Η ζημιά για τα κοινοτικά ταμεία υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα της EPPO αποκάλυψε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε ένα συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας, καθώς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα έδειξε ότι το οργανωμένο δίκτυο είχε στηθεί από το 2018 σε όλη τη χώρα, λειτουργώντας με σαφή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους.

Τα μέλη του φέρονται να εκμεταλλεύονταν κενά στη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Υπέβαλλαν πλαστά ή παραπλανητικά δικαιολογητικά για να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, δήλωναν ψευδώς εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία είτε δεν τους ανήκαν, είτε δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Παράλληλα, «φούσκωναν» τον αριθμό των ζώων που υποτίθεται ότι κατείχαν, ώστε να αυξάνουν τα ποσά των ενισχύσεων.

Για να καλύψουν την προέλευση των χρημάτων, χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια και ένα πολύπλοκο δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών. Μετέφεραν κεφάλαια μεταξύ διαφόρων φυσικών και νομικών προσώπων, καταφέρνοντας έτσι να ενσωματώνουν τα παράνομα κέρδη στα νόμιμα έσοδά τους. Μέρος αυτών των χρημάτων φαίνεται να διοχετεύτηκε στην αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων.

Οι περισσότεροι λήπτες δεν ήταν αγρότες

Η έρευνα έχει ταυτοποιήσει 324 άτομα ως λήπτες των παράνομων επιδοτήσεων, με τη συνολική ζημιά για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 19,6 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται βασικά μέλη της οργάνωσης.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, είναι ότι η πλειονότητα των ληπτών δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη γεωργική δραστηριότητα. Χρησιμοποιήθηκαν απλώς ως «βιτρίνες» για την υλοποίηση της απάτης.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.